Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях"
Президент Украины Петр Порошенко
Общественное мнение
Криминал
13 октября 2006, 15:41

В Луганской области теневые «банкиры» за несколько месяцев «отмыли» 54 млн. грн.

В Луганской области налоговая милиция, СБУ и прокуратура ликвидировали теневую структуру, которая за несколько месяцев «отмыла» 54 млн. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации.

 

Организатором преступной группы был 39-летний луганчанин, который занимался распределением ролей в нелегальном бизнесе и координировал действия с банком. Помогали ему три сообщника, на каждого из которых была возложена соответствующая руководящая функция. Кроме того, в деятельности центра принимали участие ещё 15 человек — бухгалтера, юристы, номинальные директора и охранники.

 

Легальные предприятия, которые пользовались услугами махинаторов, за якобы полученные товары и услуги засчитывали денежные средства на банковские счета «транзитных» предприятий, после чего многомиллионные суммы по электронной системе платежей «клиент-банк» проходили через ряд фиктивных фирм, перечислялись на счета физических лиц и снимались в виде наличности.

 

Таким образом, махинаторы сумели за несколько месяцев своей деятельности перевести в теневой сектор экономики 54 млн. грн.

 

Оперативники налоговой задержали курьера злоумышленников именно в тот момент, когда он получил в банке очередную партию денег в сумме свыше 1 млн. 300 тыс. грн. Затем были задержаны и другие члены группировки.

 

Во время обысков налоговики изъяли печати, штампы и бланки фиктивных фирм, а также другие доказательства противозаконной деятельности.

 

Против организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.


+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: