В Луганской области теневые «банкиры» за несколько месяцев «отмыли» 54 млн. грн.

В Луганской области налоговая милиция, СБУ и прокуратура ликвидировали теневую структуру, которая за несколько месяцев «отмыла» 54 млн. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации.

 

Организатором преступной группы был 39-летний луганчанин, который занимался распределением ролей в нелегальном бизнесе и координировал действия с банком. Помогали ему три сообщника, на каждого из которых была возложена соответствующая руководящая функция. Кроме того, в деятельности центра принимали участие ещё 15 человек — бухгалтера, юристы, номинальные директора и охранники.

 

Легальные предприятия, которые пользовались услугами махинаторов, за якобы полученные товары и услуги засчитывали денежные средства на банковские счета «транзитных» предприятий, после чего многомиллионные суммы по электронной системе платежей «клиент-банк» проходили через ряд фиктивных фирм, перечислялись на счета физических лиц и снимались в виде наличности.

 

Таким образом, махинаторы сумели за несколько месяцев своей деятельности перевести в теневой сектор экономики 54 млн. грн.

 

Оперативники налоговой задержали курьера злоумышленников именно в тот момент, когда он получил в банке очередную партию денег в сумме свыше 1 млн. 300 тыс. грн. Затем были задержаны и другие члены группировки.

 

Во время обысков налоговики изъяли печати, штампы и бланки фиктивных фирм, а также другие доказательства противозаконной деятельности.

 

Против организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.