Ряд бывших и нынешних менеджеров концерна "Siemens" подозреваются в создании сложной финансовой схемы с целью присвоения денежных средств предприятия. Ведется следствие.
Как передает "Deutsche Welle", подозрения стали достоянием общественности, когда в офисах и частных квартирах сотрудников "Siemens" были проведены массовые обыски. Около 200 служащих уголовной полиции искали улики, которые помогли бы мюнхенской прокуратуре в проведении расследования по подозрению в растрате. Параллельно с обысками следователи допросили несколько десятков сотрудников концерна.
Как сообщил главный прокурор Баварии Антон Винклер, на данный момент круг подозреваемых состоит из девяти человек, которые работают или работали ранее в компании. Руководство "Siemens" оказывает следствию содействие. Детали расследования представители концерна и прокуратуры раскрывать отказываются.
Газета "Suddeutsche Zeitung", ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что основным объектом интереса следователей является сложная финансовая схема, которая использовалась подозреваемыми для перевода десятков миллионов евро со счетов "Siemens" на счета подставных фирм. Большинство из них было зарегистрировано в оффшорных зонах, в частности – на Виргинских Островах. Эти фирмы располагали банковскими счетами в Швейцарии. Именно там и было инициировано расследование. Представители нескольких банков сообщили местной прокуратуре о подозрительных трансакциях. Швейцарцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, в ходе которого натолкнулись на ряд бывших и настоящих сотрудников "Siemens". С этого момента делом заинтересовалась прокуратура Мюнхена.
Как сообщают источники "Sudeutsche Zeitung", деньги со счетов "Siemens" на счета подставных фирм переводились под предлогом оплаты консультативных услуг. Их дальнейшее практическое применение пока не выяснено. По одной из версий, средства использовались для дачи взяток менеджерам и чиновникам за границей, которые "содействовали" "Siemens" в получении заказов. В частности, крупные суммы перемещались в карманы "влиятельных лиц" из России, сообщает издание.
Финансовая схема, по данным газеты, действует уже не первый год. Через счета подставных фирм было "пропущено" от 20 до 30 млн.евро. В подозрительных трансакциях замешаны менеджеры коммуникационного подразделения "Siemens". Если эти подозрения подтвердятся, то председателю совета директоров концерна Клаусу Кляйнфельду грозят крупные неприятности. Дело в том, что нынешний шеф "Siemens" до начала 2004 года возглавлял коммуникационное подразделение компании.