Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Финансирование от ЕБРР и ЕИБ - символ поддержки Европейским союзом реформ, которые происходят в Украине"
президент Украины Петр Порошенко
Общественное мнение
Криминал
23 ноября 2006, 11:41

В одном из развлекательных комплексов Луганска ликвидирован конвертационный центр

В Луганской области разоблачена деятельность конвертационного центра. В результате работниками милиции изъято 2,5 млн. грн., 10 печатей и бухгалтерские документы фиктивных фирм. Через сеть фиктивных и транзитных предприятий осуществлялся незаконный перевод в наличность денежных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.

 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из членов группы был задержан при транспортировке на автомобиле «Мерседес» 2,5 млн. грн., обналиченных им в Луганском филиале одного из банков Украины.

 

Сам офис конвертационного центра был расположен в одном из развлекательных комплексов Луганска. Собственно там при осмотре были найдены и изъяты 10 печатей фиктивных фирм и бланки бухгалтерских документов. Расследование продолжается.

 


Ирта-Fax
+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: