В Луганской области разоблачена деятельность конвертационного центра. В результате работниками милиции изъято 2,5 млн. грн., 10 печатей и бухгалтерские документы фиктивных фирм. Через сеть фиктивных и транзитных предприятий осуществлялся незаконный перевод в наличность денежных средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий один из членов группы был задержан при транспортировке на автомобиле «Мерседес» 2,5 млн. грн., обналиченных им в Луганском филиале одного из банков Украины.
Сам офис конвертационного центра был расположен в одном из развлекательных комплексов Луганска. Собственно там при осмотре были найдены и изъяты 10 печатей фиктивных фирм и бланки бухгалтерских документов. Расследование продолжается.