Расследуется уголовное дело относительно руководителя Луганского филиала закрытого акционерного общества, который, злоупотребляя служебным положением, разорвал 37 депозитных соглашений и завладел денежными средствами в размере 460 тыс. грн., которые находились на депозитных счетах клиентов. Об этом "Ирта-FAX" сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
Проведенной аудиторской проверкой было установлено, что при разрыве соглашений нет печатей, которые свидетельствуют о разрыве соглашений, отсутствуют письменные заявления клиентов и подписи главного бухгалтера на выданную денежную наличность. Клиенты предоставили объяснения, что они не делали никаких действий для разрыва депозитных соглашений и не получали наличные денежные средства, в том числе проценты от депозита. Незаконно полученные денежные средства в размере 460 тыс. грн. были легализованы руководителем путем перевода на личную кредитную карту.