Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Луганского филиала одного из коммерческих банков. Об этом сообщил начальник Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Ярослав Стратович, передает пресс-служба ГНА в Луганской области.
По его словам, в рамках финансового расследования установлено, что Луганский филиал коммерческого банка по заказу частного предприятия приобрел свыше 83 млн. долларов США. Должностные лица банка, согласно действующему законодательству, должны были перечислить в Пенсионный Фонд Украины 5 млн. грн. (1,5% от суммы операции) – сбор на обязательное государственное пенсионное страхование операций купли-продажи иностранной валюты, но не сделали этого.
Такой поступок был расценен как умышленное уклонение работников банка от уплаты в государственный бюджет дополнительного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. По этому делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на погашение нанесенных государству убытков.