Налоговой милицией Луганской области ликвидирована сеть “конвертационных” центров, предоставлявшая услуги по минимизации налоговых обязательств и “конвертации” средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины.
Как сообщает ГНА, Руководителем преступного синдиката оказался 32-летний бизнесмен. На территории области под его руководством и контролем действовали три группировки, находившиеся в Луганске, Северодонецке и Рубежном. Всего же в незаконной деятельности было задействовано 12 человек, среди них был и управляющий отделения одного из банков.
Для переведения средств в наличные использовалось большое количество “транзитных” и “фиктивных” предприятий, а обращение средств фирм, которые входили в состав “конвертационных” центров, составляло от 300 до 500 тыс. грн. за банковский день.
Деятельность „центров” была пресечена в ходе совместной операции сотрудников налоговой милиции и органов внутренних дел. На выходе из банка был задержан курьер “конвертаторов” , у которого изъято почти 150 тыс. гривен. наличными, которые предназначались для передачи “клиентам”. В офисах “конвертационных” центров и по месту жительства участников центров изъяты печати 18 фирм.
В порядке возмещения ущерба, нанесенного “конвертаторами” государству, на 47 счетах, которые использовались в противозаконной деятельности, арестовано почти полмиллиона гривен, а также под арестом находится иномарка одного из руководителей центра стоимостью более 135 тыс. грн.
В данное время проводятся следственно-оперативные действия, идет сбор доказательств о противоправной деятельности “конвертаторов”, один из руководителей “филиала конвертационного центра” уже задержан, принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.