Управлением СБУ в Луганской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения денежными средствами граждан должностными лицами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба управления СБУ в Луганской области.
Фирма предлагала луганчанам получить долгосрочные кредиты под очень низкие проценты, сообщая, что якобы осуществляет кредитование населения по специальной программе совместно с двумя известными в Украине банками.
Злоумышленники гарантировали выплату кредитных средств после подписания договоров и перечисления на счет фирмы «регистрационных» взносов в размере 1,5 – 6 тыс. грн. Потом клиентов ставили перед необходимостью уплаты «административных» и «ежемесячных» взносов, но кредиты клиентам все равно не выплачивали.
Правоохранителями установлено, что фирма внесена в единый государственный реестр предприятий как частная не финансовая компания, и среди видов ее деятельности предоставление посреднических услуг по финансовым и кредитным операциям не значится.
Счета, на которые клиенты перечисляли деньги, использовались для обеспечения административных нужд фирмы, выплаты зарплаты ее работникам и учредителям.
Только в Луганске это предприятие незаконно завладело денежными средствами граждан на сумму 300 тыс. грн. От их деятельности пострадало не менее 2 тысяч жителей Луганской области. Следствие по возбужденному уголовному делу продолжается.