В Луганской области Государственная налоговая администрация в Луганской области в течение января-сентября 2008 г. перекрыла деятельность 220 фиктивных фирм и 16 конвертационных центров. Об этом журналистам рассказал председатель ГНА в Луганской области Сергей Рекиянов.
В отношении организаторов фиктивных фирм и «конвертов», а также должностных лиц легальных предприятий, пользовавшихся их услугами, возбуждено 101 уголовное дело. Заблокировано активов, принадлежащих “фиктивным” предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму 3,6 миллиона гривен, из которых взыскано в бюджет 3,4 миллиона.
В том числе, в Луганске пресечена деятельность „конвертационного” центра, через который в течение длительного времени преступная группа обналичивала деньги. Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета луганских предприятий, после чего денежные средства перечислялись на банковские счета граждан в виде перечисления по договорам ссуды с фиктивным субъектом хозяйствования.
На основании чеков, денежные средства снимались наличностью со счетов “фиктивного” предприятия и, за исключением процентов, возвращались "клиентам" – должностным лицам легальных предприятий.
Сотрудники налоговой милиции раскрыли эту схему и арестовали на счетах «фиктивных» предприятий 45 тысяч гривен. Правонарушители были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им было предъявлено обвинение и постановлением суда избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.
Это уголовное дело уже передано в суд, ожидается обвинительный приговор.