Налоговые милиционеры Луганщины разоблачили «конвертационный» центр в Меловском районе. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба Управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.
Во время проведения следственных действий по уголовному делу относительно уклонения от уплаты налогов должностными лицами частного предприятия – «налоговой ямы» - налоговики установили трех лиц, которые занимались этой незаконной деятельностью.
Руководила «конвертаторами» местная жительница, которая осуществляла общее руководство и взаимодействовала с банковскими учреждениями и передавала наличные средства «клиентам» центра – руководителям легальных предприятий. Двое других нелегальных дельцов, зарегистрированных, кстати, в Житомирской области, выполняли функции курьеров и занимались подбором «клиентов» и бухгалтерской работой.
Конвертаторы использовали схему, по которой легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли средства на банковские счета «транзитных» субъектов ведения хозяйства - коммерческих структур и частных предпринимателей. Далее безналичные деньги перечислялись на счет того же частного предприятия – «налоговой ямы», следственные действия относительно которого и обнаружили конвертаторов.
Снимали средства через карточные счета наличностью уже в Житомирской области под видом закупки товарно-материальных ценностей. В дальнейшем их, за исключением процентов, передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар.
Фактически операции по приобретению товаров, работ и услуг у «транзитных» предприятий, а также снабжения ими легальных предприятий, – клиентам «конвертационного» центра, не осуществлялись. Оборот средств на счетах фирм, которые входили в состав «конвертационного» центра, за 2008-2009 годы составил свыше 10 млн. грн.
На расчетные счета частного предприятия наложены аресты, где заблокировано 130 тыс. грн.
По местам расположения офиса «конвертационного» центра и обитания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, незаполненные подписанные бланки первичных бухгалтерских документов с отпечатками печатей фирм и частных предприятий, что свидетельствует о противоправной деятельности указанных лиц.
По данным фактам ведется следствие.