Налоговые милиционеры «поймали за руку» организатора конвертационного центра, когда он выносил из банка наличность, предназначавшуюся клиентам этого центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает управление налоговой милиции ГНА в Луганской области.
Руководитель фирмы, чтобы уменьшить налоговые обязательства, безосновательно включил в состав налогового кредита сумму НДС по несуществующим операциям. В результате таких действий он уклонился от уплаты в бюджет 1,6 млн. грн. НДС. Устанавливая все «особенности» деятельности этой фирмы и ее директора, налоговые милиционеры и выявили конвертационный центр.
С начала года оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, которые входили в состав «конвертационного» центра, составил свыше 30 миллионов гривен.
С целью обеспечения погашения причиненного государству ущерба наложены аресты на расчетные счета фирм, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств.
В ходе осмотра офиса этого центра и по месту жительства его участников изъяты первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, их печати, штампы, черновые записи, чековые книжки и магнитные носители информации, свидетельствующие о противоправной деятельности. Следствие продолжается.