В результате проведения следственных мероприятий по уголовному делу, которое расследуется следователями налоговой милиции, и реализации оперативных материалов, собранных оперативниками Луганской области, прекращена деятельность мощного конвертацийного центра, который работал в Киеве, Алчевске и Стаханове. Конвертаторы, сумма незаконных сделок которых за год превысила 100 миллионов гривен, использовали 8 луганских и 25 киевских «транзитных» предприятий. Об этом ИФ сообщает Пресс-служба ГНА в Луганской области.
Чтобы обеспечить возмещение нанесенных государству убытков, налоговики арестовали банковские счета субъектов хоздеятельности, задействованных в незаконных схемах. В местах проживания конвертаторов и в их офисах проведены обыски, изъяты бухгалтерские и налоговые документы, компьютерная техника и печати.
Организатор центра и трое его подельников задержаны и помещены в следственный изолятор. Следствие продолжается.
Отметим, что налоговой милицией Луганской области в текущем году прекращена деятельность 7 таких групп.