Во время расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов директором алчевского частного предприятия налоговые милиционеры выявили «конвертационный» центр. Выяснилось, что этот руководитель был курьером и кассиром центра. Незаконную структуру создали трое уроженцев Алчевска, разделив между собой функции организатора, бухгалтера, курьера и кассира. Чтобы «бизнес» был постоянно под контролем, офис обустроили дома у руководителя «конвертационного» центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА Украины в Луганской области.
«Конвертаторы» действовали по следующей схеме. Легальные предприятия из Киева и других областей страны за якобы приобретенные товары и услуги переводили денежные средства на банковские счета подконтрольных алчевским ловкачам фирм. После этого деньги перечислялись «транзитным» предприятиям. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей средства снимались наличностью и за исключением процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий. Чтобы легализовать денежные средства, дельцы предоставляли фальсифицированные документы о якобы приобретенных товарах и услугах.
Оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав «конвертационного» центра, составил свыше 50 миллионов гривен. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 19 банковских счетов предприятий, где заблокировано около 1 миллиона гривен.
Налоговые милиционеры изъяли первичные документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, оргтехнику, электронные клише и печати подконтрольных предприятий. Курьер центра помещен в изолятор временного содержания.