Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Финансирование от ЕБРР и ЕИБ - символ поддержки Европейским союзом реформ, которые происходят в Украине"
президент Украины Петр Порошенко
Общественное мнение
Общество / Региональные
15 декабря 2010, 14:26

В Луганске выявлен конвертационный центр с оборотом 8 миллионов гривен

По данным начальника управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Луганской области Павла Скарабутова, в Луганске прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА Украины в Луганской области.                                                            

 

По его словам, преступная группа предоставляла услуги субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные. Услугами конвертационного центра пользовались легальные предприятия Луганской, Донецкой, Харьковской, других областей Украины, а также Киева.

 

«Ежемесячный оборот средств по счетам подконтрольных центру предприятий составлял 8 миллионов гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного  государству ущерба наложены аресты на банковские счета 6 транзитных и фиктивных предприятий, где заблокировано 123 тысячи гривен. Возбуждено уголовное дело», - рассказал Павел Скарабутов.


Ирта-Fax
+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: