По данным начальника управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Луганской области Павла Скарабутова, в Луганске прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом «Ирта-FAX» сообщает пресс-служба ГНА Украины в Луганской области.
По его словам, преступная группа предоставляла услуги субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные. Услугами конвертационного центра пользовались легальные предприятия Луганской, Донецкой, Харьковской, других областей Украины, а также Киева.
«Ежемесячный оборот средств по счетам подконтрольных центру предприятий составлял 8 миллионов гривен. С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на банковские счета 6 транзитных и фиктивных предприятий, где заблокировано 123 тысячи гривен. Возбуждено уголовное дело», - рассказал Павел Скарабутов.