Начальник одной из служб Одесской железной дороги вместе с директором коммерческого предприятия в мае 2007 года завладели более 3 млн гривен государственных средств. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Деньги были украдены путем использования во время тендерных закупок поддельных документов фиктивных предприятий Одессы и Николаева, сложной схемы перевода безналичных средств в наличность.
В январе 2012 года прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесской железной государственных средств в особо крупном размере.
Обоим правонарушителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества, служебный подлог, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем уклонения от уплаты налогов).
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.