Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Криминал / Региональные
24 января 2013, 16:33

В Алчевске выявили крупный конверт-центр с оборотом свыше 25 млн. грн.

В Алчевске Луганской области выявили крупный конвертационный центр с оборотом свыше 25 млн. грн. В состав центра, который возглавлял руководитель алчевского предприятия, входило 12 человек. Об этом сообщил начальник управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Евгений Азаров, информирует пресс-служба ГНА в Луганской области.

«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, сообщники использовали 18 фирм «транзитно-конвертационной» направленности, - рассказал Евгений Азаров. - Оборот средств по счетам фирм, входивших в состав «конверта», ежемесячно составлял более 25 млн. грн.».

Налоговики установили, что «конвертаторы» создали и приобрели субъекты хозяйствования, которые за денежное вознаграждение оформили на работников предприятия и родственников. Благодаря этим фирмам они проводили бестоварные финансовые операции и незаконно переводили безналичные средства в наличные, таким образом «помогая» реально действующим предприятиям минимизировать налоговые обязательства.

У участников конвертационного центра изъято 70 тыс. грн. проконвертированной наличности, 2,5 тыс. долларов США, 16 печатей предприятий, входивших в состав центра, 15 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.

В отношении участников конвертационного центра начаты уголовные производства.


Ирта-FAX
+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: