Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Криминал / Региональные
20 февраля 2013, 10:24

Четыре северодончанина организовали конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн.грн.

Мощный конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн. грн. организовали четверо жителей Северодонецка. Об этом сообщил начальник управления налоговой милиции государственной налоговой службы в Луганской области Евгений Азаров, информирует пресс-служба ведомства.

По его словам, в состав «конверта» входило восемь транзитных фирм, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств – прокручивали виртуальные сделки и незаконно переводили безналичные средства в наличные. Учредителями и руководителями данных «серых» фирм за денежное вознаграждение согласились быть посторонние лица.

У «конвертаторов» изъято 100 тыс. грн. проконвертированной наличности, 8 печатей и угловых штампов предприятий, входивших в состав центра, 11 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.

Следственные действия в отношении участников конверт-центра продолжаются. Устанавливаются суммы незаконно сформированного «схемного» налогового кредита.


Ирта-FAX
+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: