Мощный конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн. грн. организовали четверо жителей Северодонецка. Об этом сообщил начальник управления налоговой милиции государственной налоговой службы в Луганской области Евгений Азаров, информирует пресс-служба ведомства.
По его словам, в состав «конверта» входило восемь транзитных фирм, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств – прокручивали виртуальные сделки и незаконно переводили безналичные средства в наличные. Учредителями и руководителями данных «серых» фирм за денежное вознаграждение согласились быть посторонние лица.
У «конвертаторов» изъято 100 тыс. грн. проконвертированной наличности, 8 печатей и угловых штампов предприятий, входивших в состав центра, 11 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации.
Следственные действия в отношении участников конверт-центра продолжаются. Устанавливаются суммы незаконно сформированного «схемного» налогового кредита.