Сотрудники Главного следственного управления Генпрокуратуры в рамках досудебного расследования в ходе обысков у чиновников ГФС в Киевской области изъяли крупную сумму денежных средств, а также документы, подтверждающие проведение противоправных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
13 ноября 2015 сотрудники Главного следственного управления ГПУ провели ряд обысков в помещении ГУ ДФС в Киевской области, а также на предприятиях, которые пользовались услугами "конвертационных центров".
В ходе обысков было изъято документы, банковские карточки, 5 млн грн, $194 тыс, €5 тыс, а также 31 печать предприятий, задействованных в противоправных схемах. Кроме того было изъято записи, подтверждающие проведение финансовых операций без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий, серверы и компьютерную технику, на которых осуществлялся учет незаконных финансовых операций.
На текущие счета предприятий с признаками фиктивности, открытые в 24 банковских учреждениях наложены аресты.
Обыски проводились в рамках уголовного расследования по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.