Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационый центр с оборотом 270 млн гривен в Днепре. Об этом говорится в сообщении ГФС.
Конвертационный центр обслуживал предприятия реального сектора экономики, предприятия государственной и коммунальной форм собственности в Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве.
Налоговая милиция установила группу лиц из семи человек, которые организовывали и обеспечивали функционирование конвертцентра, в частности формирование незаконного налогового кредита и перевод безналичных денежных средств в наличные.
Для этого злоумышленники использовали подконтрольные транзитные и фиктивные компании, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги.
В дальнейшем эти деньги через счета подконтрольных предприятий и карточные банковские счета обналичивались в банках и банкоматах в Днепре и Киеве.
Наличные возвращались заказчикам услуг с вычетом 10-12% вознаграждения.
Незаконное формирование налогового кредита осуществлялось путем оформления бестоварных операций с компаниями, специализировавшимися на оптовой торговле.
Общий объем проконвертированных за 2015-2016 годы денег превысил 270 млн грн, при этом вероятные потери бюджета составляют 45,2 млн грн.
В результате обысков изъяты восемь печатей, четыре ноутбука, 11 системных блоков, 25 мобильных телефонов, две флеш-карты, жесткий диск и документация, свидетельствовавшая о незаконной деятельности, также заблокировано 324 тыс. гривен на счетах предприятий.
Следствие продолжается.