230 сотрудников Службы безопасности Украины приняли участие в спецоперации по разоблачению схемы незаконной поставки продуктов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен. В частности на 260 млн грн незаконно возмещенного из бюджета налога на добавленную стоимость преступники на предприятии в ЛНР изготовили металлоконструкции и продали их в строительных гипермаркетах Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
«Масштабную спецоперацию по разоблачению схемы незаконных поставок продуктов питания на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей провела в Киеве Служба безопасности Украины совместно с Киевской областной прокуратурой», – говорится в сообщении.
На протяжении последних двух лет коммерческая структура осуществляла псевдоекспорт продуктов к странам Юго-Западной Азии и Ближнего Востока. На самом же деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию.
Вследствие «вывоза» товаров за границу «коммерсантам» был возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривен из государственного бюджета Украины.
Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, что расположено в т.зв. ЛНР. Потом эти изделия были реализованы через строительные гипермаркеты на территории Украины.
В спецоперации приняли участие 230 правоохранителей, которые во время 30 обысков в офисных и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей аферы выявили финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками т.н. «таможни ЛНР», подтверждающую их противоправную деятельность.
На 201 банковский счет и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, по решению суда наложен арест.
Также на государственной границе оперативники спецслужбы задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на временно оккупированные территории.
Сейчас задержаны пятеро дельцов, которым следователи СБУ объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.