Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из банков Киева более 100 млн гривен, выделенных Национальным банком Украины на рефинансирование.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как отмечается, в 2014 году банк получил от НБУ 120 млн гривен, вместе с тем, СБУ не сообщает о каком именно финучреждении идет речь.
По информации правоохранителей, после получения денег один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.
"Денежные средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Дельцы также совершали сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования", - говорится в сообщении.
В частности, правоохранители установили, что оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании, "помогали" злоумышленникам присваивать государственные средства.
"Общая сумма присвоенных денег финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 миллионов гривен", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела правоохранители изъяли документацию, которая доказывает факт хищения.
"Сейчас на имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест. Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины", - сообщают в СБУ.