Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.
Об этом сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан в Фейсбуке.
По его словам, конвертцентр "обслуживал" предприятия Киева, Киевской и других областей Украины.
"Группа лиц, начиная с 2015 года, через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные компании предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Свои услуги злоумышленники оценивали в 10-12%", - написал Билан.
В ходе проведенных 19-ти обысков в офисах конвертцентра, банке, автомобилях и по месту жительства фигурантов изъято 38,9 тыс. долларов, 111 тыс. гривен, девять единиц компьютерной техники, 30 печатей предприятий, 45 банковских карточек и 20 мобильных телефонов.
Также была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность, и черновые записи.
На 50 банковских расчетных счетах фиктивных предприятий, открытых в трех банках, наложен арест.
Следственные действия продолжаются.