В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 360 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы Украины.
Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Киева услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.
Злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, на счет которых реально действующие компании перечисляли средства за якобы приобретенные товары и услуги.
"В дальнейшем средства снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12% в качестве вознаграждения за оказанные услуги.
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2015-2017 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 367 млн гривен", - говорится в сообщении.
В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников свыше 1,75 млн гривен наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карточку, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые записи.