В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в течение января-февраля 2018 года по материалам оперативных подразделений следователями начато 12 уголовных производств, 7 из которых по тяжким уголовных преступлений.
Из них 4 – по фактам уклонения от уплаты налогов, в том числе 3 – в особо крупных размерах, 4 - по фактам незаконного хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров, 2 - по фактам отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем, 1 - по факту присвоения (завладение) имуществом путем злоупотребления служебным положением и еще 1 - по факту злоупотребления служебным положением.
По результатам оперативного сопровождения досудебного расследования 5 уголовных производств направлено в суд, по 1 из которых обеспечено возмещение 1,9 млн грн причиненного государству ущерба. Также в рамках досудебного расследования наложен арест на изъятые товарно-материальные ценности на сумму свыше 800 тыс. грн.
Кроме этого, раскрыто 4 факта правонарушений, связанных с реализацией товаров, в том числе подакцизной группы, без наличия разрешительных документов на право осуществления указанной деятельности. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, товарно-материальные ценности изъяты из незаконного оборота, материалы направлены для принятия решения в суд.