Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
28 февраля 2020, 11:21

Податківці Луганщини запобігають відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Луганській області минулого року проведено 44 аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності окремих платників податків. В усіх перевірках встановлено порушення податкового або іншого законодавства.

Слідчими правоохоронних органів розпочато досудове розслідування за 15-ма висновками аналітичних досліджень. Сума збитків за ними склала 32 млн грн, у тому числі 2 правопорушення на суму близько 10 млн грн за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

До кримінальних проваджень приєднано 26 досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.

Відшкодовано збитків на загальну суму понад 15 млн грн, тобто майже 50 відсотків від суми, встановленої за результатами досліджень.

У сфері публічних закупівель складено 22 аналітичні дослідження з ознаками кримінальних правопорушень, за результатами розгляду яких відповідними правоохоронними органами обліковано 12 кримінальних правопорушень.


+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: