Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях"
Президент Украины Петр Порошенко
Общественное мнение
Криминал
12 июля 2006, 14:42

СБУ установило, как контрабандисты «заработали» 3 млн. долларов США

Стали известны подробности контрабанды 3 млн. 50 тыс. долларов США, задержанных на российско-украинской границы в октябре 2005 года. Об этом «Ирта-FAX» сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.   

 

При прохождении таможенного контроля 28-летним жителем г. Брянки и 36-летним жителем г. Стаханова валютные ценности задекларированы не были, однако внимание сотрудников таможни привлекла установленная в салоне автомобиля радиостанция. Таможенники провели углубленный передосмотр автомобиля, и между обшивкой салона и кузовом автомашины обнаружили аккуратно упакованные в пачки 100-долларовые купюры.  В ходе следствия было установлено, что радиостанция использовалась злоумышленниками, чтобы заблаговременно «засекать» наличие на российских автодорогах патрулей и постов ГИБДД.

 

Один из этих граждан нигде не работает, второй – числится слесарем в частном предприятии. Оба постоянных доходов официально не имеют, а доходы их семей - ниже среднего уровня.

 

С самого начала следствия задержанные отказались давать какие-либо показания. Однако следователями УСБУ была проделана огромная работа, которая позволила в целом восстановить картину происшедшего.

 

Следователи отрабатывали различные версии, в том числе, связанные с операциями по незаконному возмещению НДС, нелегальному финансированию выборных процессов, проверялась причастность  задержанных к террористическим и экстремистским организациям, к криминальным группировкам, специализирующимся на крупномасштабных контрабандных акциях.  Однако после отработки всех версий  было установлено, что валютные средства  получены в результате незаконных экономических операций и предназначались для «отмывания» через счета иностранных банков с последующим возвращением в Украину.

 

Часть изъятой валюты была в упаковках Эмиссионного банка США, что свидетельствовало о ее банковском происхождении.

 

В ходе работы по делу сотрудники УСБУ столкнулись с рядом совершенно неожиданных практических трудностей. Например, для того, чтобы деньги стали вещественным доказательством, их нужно пересчитать купюру за купюрой. А в партии оказалось 30 500 стодолларовых купюр. Чтобы просто переписать номера каждого из дензнаков, следователям пришлось потратить не много не мало 4 недели. Чтобы убедиться в том, что деньги настоящие, а не поддельные, их проверяли 5 дней. Выявили две фальшивые банкноты. Поддельные купюры и материалы по ним направлены в УМВД Украины в Луганской области для проведения проверки.

 

Перед судом злоумышленникам придется отвечать по ч.2 ст. 15 и ч.2 ст. 201 УК Украины (покушение на контрабанду, совершенное  группой лиц по предварительному сговору).  Для них это может означать от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией в доход государства предмета контрабанды (т.е. валютных ценностей) и имущества. Такое наказание определено Уголовным Кодексом. Теперь -  слово за судом.


Ирта-Fax
+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: