С начала года на Луганщине разоблачено 8 преступлений относительно легализации преступно полученных доходов по ст. 209 УК Украины. Особое внимание обращается на выявление резонансных дел. В этом году дел, где сумма выявленной легализации составила свыше 1 млн. грн., было два. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.
Общая сумма выявленных «отмываемых» доходов составила 11,7 млн. грн., по возбужденным уголовным делам наложен арест на имущество на сумму 3 млн. грн.
Принимались мероприятия по выявлению и обезвреживанию схем уклонения от уплаты налогов. По материалам проверок возбужден 12 уголовных дел по ст.212 УК Украины (доначислено 2,8 млн. грн.) и 1 уголовное дело по ст.207 УК Украины – уклонение от возвращения валютной выручки в сумме 215,8 тыс. долларов США.
Поширити:
