В рамках операции “Фирма” сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает "Ирта-FAX" пресс-служба ГНА в Луганской области.
Во время проверки установлено, что на протяжении длительного времени группа лиц осуществляла незаконное переведение безналичных средств в денежную наличность по следующей схеме. Легальные предприятия пересчитывали денежные средства за якобы приобретенные товары на счет предприятия. Потом “конвертаторы” снимали денежную наличность и за исключением процентов передавали клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары. В течение прошлого года оборот средств на счете предприятия составил свыше 2,6 млн. грн.
С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков арестованы средства и активы предприятия.
Поширити:
