Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
22 марта 2007, 10:53

В Краснодоне прекращена деятельность конвертационного центра с годовым оборотом средств в размере 2,6 млн. грн.

В рамках операции “Фирма” сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает "Ирта-FAX" пресс-служба ГНА в Луганской области.

 

Во время проверки установлено, что на протяжении длительного времени группа лиц осуществляла незаконное переведение безналичных средств в денежную наличность по следующей схеме. Легальные предприятия пересчитывали денежные средства за якобы приобретенные товары на счет предприятия. Потом “конвертаторы” снимали денежную наличность и за исключением процентов передавали клиентам - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товары. В течение прошлого года оборот средств на счете предприятия составил свыше 2,6 млн. грн.

 

С целью обеспечения возмещения причиненных государству убытков арестованы средства и активы предприятия.


Ирта-Fax
+Поделиться:


Счетчики:
Наши партнеры: