Служба безопасности Украины ликвидировала в столице конвертационный центр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как сообщается, злоумышленники выводили в теневой оборот средства предприятий реального сектора экономики, которые занимаются торговлей автомобильными запчастями.
Кроме того, конвертаторы выводили заработанную бизнесом валюту за пределы Украины.
В результате 6 обысков в офисах "конверта" в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники СБУ изъяли двадцать восемь печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой "клиент-банк", наличные, а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета двадцати восьми предприятий, которые использовали мошенники для преступной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Поширити:
