Национальная полиция выявила группу мошенников, обманувшую вкладчиков двух банков на 6,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщается, в состав преступной группы входило пятеро организаторов, которые привлекли к своей деятельности 80 человек, в том числе пятеро работников одного из банков во главе с заведующим отделениями банковского учреждения. На протяжении двух лет злоумышленники по поддельным документам присваивали средства, подлежащие выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Сейчас материалы уголовных производств направлены в суд.
В ходе следствия установлено, что с февраля 2014 по август 2016 участниками преступной организации совершен 101 факт завладения средствами, подлежащих выплате вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными. Кроме того, злоумышленники причастны к более 600 преступлениям, связанных с подделкой и использованием заведомо поддельных официальных документов реальных вкладчиков этих банков.
В частности, речь шла об использовании паспортов граждан Украины, справок о присвоении идентификационных номеров, нотариально заверенных доверенностей.
Кроме того, мошенникам инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей, а также несанкционированные действия с информацией, которая в них обрабатывается. Всего сотрудниками Нацполиции расследовано 471 эпизод преступной деятельности. Поэтому 25 лицам сообщено о подозрении, при этом пятерым из них с квалифицирующим признаком "совершение преступлений в составе ОПГ".
Кроме того, в марте этого года в суд передано обвинительное заключение в отношении пяти организаторов и участников преступной организации, а также семи человек, которых злоумышленники склонили к совершению преступлений. Им инкриминируют 44 факта завладения средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выделенных для возврата вкладов. Согласно санкции ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, за совершение данного преступления подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Досудебное расследование по другим аналогичным фактам продолжается.
Поширити:
